По данным СМИ, кредитные организации массово приостанавливают переводы на крупные суммы для проведения дополнительных проверок.

В ходе процедуры сотрудники банков запрашивают персональные данные получателя, уточняют степень родства с отправителем, а также цель перевода и предполагаемое использование средств.